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第415章 转移非法资金的工具（第2页）

“侯处长，你看这里，股权的转让非常频繁，而且经过了多层嵌套，这明显是在故意隐藏实际控制人的身份。”

林纾指着一份股权交易记录说道，语气中透着无奈。

侯亮平揉了揉太阳穴，疲惫地说：“是啊，这些人手段很狡猾。

不过越是这样，越说明他们心里有鬼。

我们继续查，一层一层地剥开这层迷雾。”

经过几天几夜的不懈努力，他们终于发现了一些端倪。

原来，盛达贸易公司的股权经过了至少五轮的转让和变更，每一次都像是精心设计的布局，将实际控制人的身份包裹得严严实实。

最终，他们追踪到了一家位于境外的投资公司，似乎与盛达贸易公司的实际控制人有着千丝万缕的联系。

但这家境外投资公司的注册信息同样模糊不清，背后的股东信息更是难以获取。

“看来这个实际控制人在国内外都布下了重重防线，想要查清他的身份，难度不小啊。”

侯亮平叹了口气说道。

就在他们为股权结构的调查陷入困境时，在调查公司财务流水方面，又遭遇了更大的难题。

他们拿到了贸易公司的账目，本以为能从中寻得关键线索，可一翻开，却仿佛踏入了一座精心布置的迷宫。

办公室里，文件资料堆积如山，侯亮平眉头紧锁，双眼布满血丝，手中的放大镜在账目上一寸一寸地移动。

林纾则在一旁，拿着笔在本子上不停地记录着疑问和可疑之处。

周围的调查团队成员们也都各自忙碌，气氛压抑得让人喘不过气。

“侯处长，您看这几笔交易。

从账面上看，货物的进出都有详细记录，合同也一应俱全，可总感觉哪里不对劲。”

一位年轻的调查员小周，指着账目上的几行记录说道。

侯亮平凑过去，仔细端详了许久，缓缓说道：“这些账目做得确实巧妙，表面上严丝合缝，像极了正常的贸易往来。

但我们不能只看表面，得深入挖掘。

小周，你去联系一下这些合同上的合作方，核实一下交易的真实性。”

小周领命而去，而侯亮平和林纾继续埋头甄别。

林纾揉了揉酸涩的眼睛，突然一拍桌子，激动地说：“侯处长，你瞧这个。

这份合同里的货物规格描述模糊不清，而且单价明显高于市场行情，这很可能是虚假合同。”

侯亮平立刻仔细查看，神情变得凝重起来：“没错，林纾。

他们故意把账目做得看似正常，就是为了掩人耳目。

看来这背后的水比我们想象的还要深。”

随着调查的深入，越来越多虚构交易的迹象浮出水面。

那些所谓的贸易往来，很多只是纸上谈兵，根本没有实际的货物交付。