手机浏览器扫描二维码访问
银行总行,监管办公室的后台。
一阵红光闪烁。
这是大额资金异常的风控指示灯!
一旦有所异动并闪烁不停,就代表某个私人用户的账户资金量出现了反常情况。
一般来说,不大的数额,基本由各个地区分行、区域支行去监管处理。
极少能有惊动此处,直达总行的账户。
这灯一闪,也就代表着……
这个个人账户的资金量现金流,已经达到了惊人的地步!
只见,监管人员调出数据。
粗略一扫,发现一个此前几亿现金流的账户,就在刚刚突然入账两百亿!
这极大的数额,短短时间内入账,这才触发了银行内部的异常指示灯。
他一顿,随后面露惊慌。
“主管,快过来!”
“发生什么事了?”
一位中年男子靠近,他是监管科室的主管,有话语权,也才能对这些异常账户进行相应指示。
“这个账户以往资金还算平稳,几百万到几千万,偶尔过亿……”
“前些日子哪怕达到了三亿六千万,也不算异常。”
说至这,操作人员顿了顿,抬手指向电脑显示的一条数据,“但就在今天,账户收入两百亿三千六百八十八万元!”
“是他以往资金量的接近百倍……这其中会不会是?”
话没说得太满。
但隐喻的意思,哪怕不说明白,那主管也知晓。
洗钱、诈骗资金,都有可能!
否则,正常一个账户,哪怕偶尔收入一两笔款项,总会维持在一个固定区间。
比如寻常人家,平日里存款几万块、支出几万块。
偶尔一笔十几万,甚至几十万不会触发异常。
可若是莫名有几笔百万级别的收入支出,那银行内部就会调查看看,有没有涉及财产来历不明、洗钱诈骗等等。
而林帆这个账户,也是一样。
以前生活滋润,钱财不缺,账户内有个几百万很正常。
直到前些日子,林帆变卖家产股权,资金量也不过才提升到了三亿六千万。
虽然足够惊人,但银行方面只要拉出以往的账户流水,知晓这个账户的价值,也能大概了解清楚,这个水平虽说超了点标,但还在正常范围之内。
而现在呢?
足足两百亿几千万!
远远超出正常水准的二百倍!
这才被监控到了。
“查一查,二百亿资金的来源。”
主管沉思一阵,指示操作人员。
保卫国师大人由作者风行水云间创作全本作品该小说情节跌宕起伏扣人心弦是一本难得的情节与文笔俱佳的好书919言情小说免费提供保卫国师大人全文无弹窗的纯文字在线阅读。...
已完结名义上的母亲竟然要把她嫁给一个老头当填房!宋唯一怒了,一不作二不休,找了一个穷男人嫁了。宋唯一我厨艺绝佳,肤白貌美大长腿,会撒娇能暖床,关键还会生猴子,你有什么理由不娶我吗?站在裴大神的面前,宋唯一使出吃奶的劲推销自己。裴逸白能生几个?我对猴子数量要求比较高!某女人豪气拍桌一个足球队不成问题!所以,很快宋唯一为自己的豪气冲天付出了代价。...
外有九龙夺嫡的血雨腥风,内有贾史王薛的勾心斗角!且看穿越而来的黛玉父女如何在群敌环视之下拼杀出一条血路,在这风雨飘摇的年月中立足。筱白的新书皇上在下大清魔法师(康熙与成妃的故事)已经发布,有宫斗,有魔法,有萌宠,坑品保证,请大家多多收藏,多多投推荐票,多多支持筱白。新书地址lQQ群248617740新浪微博创世陌筱白...
太师府嫡女自幼痴傻癫痫,一张绝世丑容闻名天下,芳龄十四溺水身亡。一朝重生,痴傻双眸乍现冷冽寒光,她乃上神玄女,拥有不死不灭之身,自带千古神兽,异世灵武绝学天下,上玩神斧妙药,下玩奇珍异能,炼魂修灵做上神,小菜一碟!!听闻嫡女重生,皇帝悔婚诛杀太师府一家三百余人口命赴黄泉。她鬼魅一笑,霸气狂妄,剑指皇帝你的命和皇位我都要了!她是人界皇帝妖界霸姐灵界仙尊魂界神女魔界女皇神界女帝六届九州被她玩得666的。各路妖魔上神被收拾得齐齐哭诉魔帝,就这么放任你媳妇乱来真的好吗?魔帝一脸宠溺就算她毁了你们六界九洲又如何?那就毁了便是,晚上喂饱我就足够了。玄女帝咆哮给我滚下榻!...
六吊钱儿就被嫁了,虽说是得过疯病,也不能这么少吧。没有做好准备,洞房花烛稀里糊涂就被‘那个’了。生气是肯定必须的,哼,哼。蛤,做错事了还给老娘做出一副委屈状。真是欠调教,关系到自个一辈子幸福,必须好好打造一枚好男人。婆婆,嫂子,小姑子,天天找茬秉着家和万事兴,先礼后兵。极品亲戚找上门,直接扫地出门。韩三宣言如果她恨他一辈子,那么他会用一辈子去消除这个女人对他的恨。媳妇,下辈子我还要娶你。...
将军策嫡女权谋由作者凉薄浅笑创作全本作品该小说情节跌宕起伏扣人心弦是一本难得的情节与文笔俱佳的好书919言情小说免费提供将军策嫡女权谋全文无弹窗的纯文字在线阅读。...