丝瓜小说网

手机浏览器扫描二维码访问

第四十三章 洗黑钱（第2页）

“可以是这么说，夜来香的股东有，洪有才，田恶，吴霸，吕行。”

就因为有洪有才在里面，金山才确定他们转的黒钱，就是贩卖假钞的钱。

王牌耶跟着推理。

“如果他们的钱，是贩卖假钞的钱，我们就要从这个地方下手把他们一网打尽。”

王牌也确认了这一点，那些杀手也是夜来香的人，看来这个夜来香水很深？

“我们现在要从个个渠道去封查他们的黒钱。”

金山认为我们要马上要采取行动，要把他们绳之以法。”

“事不宜迟，我们去找周局长，看他怎么对这案子了、进行调查，”

王牌说完就和金山去找周大发。

简单说一下洗黑钱的原理。

洗黑钱就是通过一个合法的平台，把自己见不的光的资金，放入合法经营过程或银行账户内，以掩盖其原始来源，使之合法化。

现代意义上的洗钱是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、**犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

简明扼要来说，洗钱只指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程“。

狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在，通过各种手段使其合法化的过程。

这些犯罪活动主要包括:贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。

周局长和王牌，金山，周玲，一些警察在一号办公室召开会议。

金山讲讲明他这次去白十乡的收获。

“犯罪份子把非法来的钱通过一个合法的平台，把钱给合法化，洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段。

一；处置阶段:指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。

培植阶段:即通过复杂的多种、多层的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。

融合阶段:被形象地描述为“甩干“，即使非法变为合法，为犯罪得来的财务提供表面的合法掩藏，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益，将清洗后的钱集中起来使用。

“案件十分严重，如今证据确凿，但是犯罪份子的花样多得吓人，所我们一定要积极努力，消灭这个犯罪团伙，我现在命令你们去封锁夜来香，对里面的人员逐一排查，不能放过一个可疑的人。”

局长周大发也起来发话。

“犯罪份子通过夜来香的平台，家人，朋友，第三方，把他们贩卖假钞的黑钱转入，他们一旦把钱洗过一次，就把黑钱洗成合法化了，我们要严禁这种行为，要打击犯罪份子。”

王牌也表态说了一句。

局长周大发开始发话。

“我命令特警，刑警马上对夜来香调查。”

众警察听到局长的命令马上敬礼，同声说。

“是局长。”

王牌金山他们离开警察马上往夜来香去，他们到了夜来香。