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他又拿出一份文件,说:“韩民涛的案子就要开审了,现在警方通过三点认定韩民涛与贩毒集团洗黑钱有关。
第一,就是国际贩毒组织通过一家名叫天宇皮包项目公司,来投资远辉的房地产开发,将钱流入远辉。
这本是一条与韩民涛脱不了干系的事实,可偏偏这天宇公司却与林万征也有密切的关系。
这件事要追溯到韩民涛赚的第一桶金。
韩民涛本是学经济管理的,算有点生意头脑。
当年没认识林惠鹤前,只是一个小商人,后来下海2年,也赚了点钱,也是那时认识的林。
回来后就担任东升区住宅开发公司老板。
要知道建商品房的地皮是要从政府部门够买的,负责东升区住在这块地皮的就是林万征的直接下属,名叫王猛,也是林万征几十年专属司机的儿子。
王猛后来辞去政府职位也下海了,林万征全权出资,为他办了一家小投资公司,就是天宇。
王猛是天宇的执行董事,而林万征就是法人
也许林万征一开始只是好心为朋友的儿子开一家公司,让自己的女婿扶持一下。
也许这是韩民涛和王猛给林万征下的套,可不争的事实就是林万征是企业法人,韩民涛接受天宇的资金投资,也变得合情合理。
如果开庭当天,韩民涛抓住这点,拿出林万征参与天宇投资开发的证据,估计警方也咬不死洗黑钱和他有直接关系。
第二,据目前掌握的证据,国际贩毒组织将黑钱洗入远辉另一种方法就是用人头炒楼。
他们向远辉售楼处以市价5~7折价买入楼盘,以现金支付。
然后在短期内快速脱手(例如预售屋在交屋前),获利约50%~100%。
可是你知道第一手买楼的都是谁吗?林万征的战友朋友,而且他们好多人开了销售中介(楼房的二手市场),那些洗钱手们再跟他们付钱买房子。
从这一层面看,韩民涛很容易摆脱了与国际贩毒组织成第一接触人,而林万征却很有可能脱不了干系。
第三,那就是我逼着韩民涛赌拳洗钱。
钱是韩民涛从远辉出的,下注的却是林万征,那场黑市拳击比赛林万征就在现场。
这到底是为什么,原因死无对证。”
我有想到在黑钱洗入远辉这块韩民涛有可能也会将林万征拉扯进来,却没想到他做的这样彻底,事情远比我想的复杂的多。
连身边天天生活在一起的亲人都能这般设局下套,这个人的心是要坏到什么地步才能这般精心策划。
肖江问我:“你既然已经猜出林万征有可能是替罪羔羊,这段时间你都查到什么了吗?”
我说:“我通过近年被林老爷子安排进林风的人身上查到,有一家广告公司特别可疑。
林风每年都会与这家广告公司签下一年的广告合同,合同上注明钱用于林风每个季度林风各系统活动宣传发布会,而这种新闻发布会根本是子虚乌有。
之后,林风会把支票打到广告公司进行套现,并得到广告公司的正规□□。
目前唐警官那边正在调查这家广告公司的幕后老板和操作者。
还有我知道林老爷子是一个特别体恤员工的人,我觉得韩民涛会利用他这一点作文章。
果然林风每年都会给员工购买高额长期寿险,都是一次性缴纳全部保费。
由于我国规定一个人可以同时购买多份保单,洗钱者可以通过这种方法一次性漂白大量“黑钱”
,并可以要求保险公司将退保金打到与投保时不同的账户,有的甚至要求直接用现金退保。
这几年来,林风以单位名义购买保单,将巨额资金分散到几十个甚至上百个员工名下。
多数情况下,普通员工对投保一事却并不知情。
还有一点,因为林风很多商铺租金多年不变,我在百货公司实地走访的过程中发现,林风百货有一个多年惯例,商铺老板每年会买大量远辉酒店、地产的礼券作为其各公司员工的三节奖金方式发放。
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